來源時間為：2018-05-25
證券代碼：300512證券簡稱：中亞股份公告編號：2018-083
杭州中亞機械股份有限公司
關于全資子公司杭州中亞瑞程包裝科技有限公司
對寧波柔印電子科技有限責任公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州中亞機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年5月24日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過《關于全資子公杭州中亞瑞程包裝科技有限公司對寧波柔印電子科技有限責任公司增資的議案》�，F將具體事項公告如下：
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
寧波柔印電子科技有限責任公司（以下簡稱“柔印電子”）由中亞瑞程與CUIZHENG（崔錚）、楊天晗、顧唯兵及王盛共同出資設立。因柔印電子經營發展需要，柔印電子擬將注冊資本由人民幣500萬元增加至1,000萬元，增加的500萬元注冊資本由原股東按原出資比例認繳。中亞瑞程擬使用自有資金100萬元認繳本次增資，全部計入柔印電子的注冊資本。本次增資完成后，中亞瑞程對柔印電子的出資額由100萬元增加至200萬元，占柔印電子注冊資本的比例不變，仍為20。
（二）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易事項在公司董事會權限內，無需提交公司股東大會審議。
（三）本次交易不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、標的公司的基本情況
1、公司名稱：寧波柔印電子科技有限責任公司
2、類型：有限責任公司（中外合資）
3、法定代表人：CUIZHENG（崔錚）
4、注冊資本：500萬人民幣
5、成立時間：2017年07月03日
6、營業期限：2017年07月03日至2037年07月02日
7、住所：浙江省寧波市鄞州區潘火街道金源路669號
8、經營范圍：電子標簽的研發、制作、批發、零售；包裝材料及產品、包裝專用設備的制造、加工、批發、零售；導電油墨的研發、制造、加工、批發、零售；印刷設備及配件的制造、加工、批發、零售；印刷電子技術、物聯網技術的研發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；計算機軟硬件的研發；自營或代理貨物和技術的進出口，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
9、最近一年又一期主要財務指標
單位：萬元
2017年12月31日/2017年2018年3月31日/2018年1-3月
資產總額395.56561.71
負債總額58.03-5.74
凈資產337.53567.45
營業收入0.000.09
凈利潤87.41-20.82注：以上2017年數據已經寧波科信會計師事務所有限公司審計，并出具《審計報告》（科信審[2018]第293號）。2018年3月31日及2018年1-3月數據未經審計。
10、股權結構：
本次增資前后，各股東（合資方）及其出資情況如下：
股東（合資方）名增資前增資后
稱/姓名認繳出資額出資比例（）認繳出資額出資比例（）
（萬人民幣）（萬人民幣）
CUIZHENG130.0026.00260.0026.00
（崔錚）
杭州中亞瑞程包裝100.0020.00200.0020.00
科技有限公司
楊天晗100.0020.00200.0020.00
顧唯兵95.0019.00190.0019.00
王盛75.0015.00150.0015.00
合計500.00100.001,000.00100.00
三、本次對外投資目的、對公司影響及存在風險
1、投資目的及對公司的影響
中亞瑞程本次對柔印電子擬進行的增資是基于柔印電子研發、經營發展需要的考慮，本次增資沒有改變中亞瑞程持有柔印電子的股權比例，對中亞瑞程在柔印電子的權益沒有影響，對公司的財務狀況及經營成果不會產生不利影響。本次增資符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
中亞瑞程本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、存在的風險
本次增資是公司根據實際經營情況，為公司的長遠發展作出的決策。但柔印電子目前屬于初創階段，后續研發及市場拓展存在不確定性，本次投資存在一定的管理和經營風險。
四、獨立董事意見
經審查，公司獨立董事認為：
（1）中亞瑞程本次對柔印電子擬進行的增資是基于柔印電子研發、經營發展需要的考慮，本次增資沒有改變中亞瑞程持有柔印電子的股權比例，對中亞瑞程在柔印電子的權益沒有影響，對公司的財務狀況及經營成果不會產生不利影響。本次增資符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
（2）中亞瑞程本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意公司董事會對《關于全資子公司杭州中亞瑞程包裝科技有限公司對寧波柔印電子科技有限責任公司增資的議案》的審議結果。
五、監事會審核意見
經核查，公司監事會認為：
（1）中亞瑞程本次對柔印電子擬進行的增資是基于柔印電子研發、經營發展需要的考慮，本次增資沒有改變中亞瑞程持有柔印電子的股權比例，對中亞瑞程在柔印電子的權益沒有影響，對公司的財務狀況及經營成果不會產生不利影響。本次增資符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
（2）中亞瑞程本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意公司全資子公司杭州中亞瑞程包裝科技有限公司對寧波柔印電子科技有限責任公司增資事項。
六、備查文件
1、《杭州中亞機械股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》；
2、《杭州中亞機械股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》；
3、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；
4、《杭州中亞機械股份有限公司監事會關于公司第三屆監事會第二次會議相關事項的書面審核意見》；
5、柔印電子2017年審計報告及2018年1-3月財務報表。
特此公告。
杭州中亞機械股份有限公司
董事會
2018年5月25日
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